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中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn),是指我.行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進(jìn)行洗錢或恐怖融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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金融機(jī)構(gòu)保存的信息資料涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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