A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款C.涉及船舶、運輸類的匯款D.廣東甄別中心進行信息甄別后,發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況
A.收款行日本境內(nèi)分行名稱(如在分支行開戶)B.收款人開戶銀行BSB清算代碼C.收款人詳細地址和具體匯款用途D.匯款人和收款人生日電話
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