多項選擇題

需要主動進行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項（）

A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運輸類的匯款
D.廣東甄別中心進行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況

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