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單項(xiàng)選擇題

保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)符合反映客戶(hù)身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的（）過(guò)程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別需要了解客戶(hù)的身份、（）和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性

A.交易背景
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)情況

單項(xiàng)選擇題

為規(guī)范我*行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存操作，防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)（）《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《平安銀行反洗錢(qián)工作管理辦法》等法律、規(guī)章和制度的規(guī)定，制定本辦法

A.《人民幣單位銀行存款賬戶(hù)管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.《人民幣個(gè)人存款賬戶(hù)管理辦法》
D.《人民幣結(jié)算管理辦法》

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