多項選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險等級劃分規(guī)定》，以下情況不能將客戶定為最低風(fēng)險客戶的有（）

A.與金融機構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.客戶為非居民，或使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件。
C.涉及可疑交易報告。
D.由非職業(yè)性中介機構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與我*行建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的。

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