多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理規(guī)定》,對(duì)于明知客戶(hù)信息已變更或客戶(hù)存在重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)而未告知,或不配合信息搜集工作的,造成洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)后果,根據(jù)公司()追究相關(guān)人員責(zé)任。
A.員工違規(guī)違紀(jì)責(zé)任追究管理辦法
B.銷(xiāo)售人員違規(guī)行為處理規(guī)定
C.反洗錢(qián)法