單項選擇題在新一代反洗錢系統(tǒng)中報告風險信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風險等級，對于報告非決定性定級因素的，于（）日提交至審核管理崗進行審核。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當月月末
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1.單項選擇題營業(yè)機構報送紅白灰名單，首先報送上級（）審核。
A.產品經(jīng)營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風險管理部門
2.單項選擇題網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)可疑交易增錄時如需上傳附件的，附件格式必須為（）。
A.doc格式
B.txt格式
C.rar格式
D.zip格式
3.單項選擇題可通過反洗錢系統(tǒng)中的（）模塊查詢本機構待處理數(shù)據(jù)。
A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理
4.單項選擇題客戶洗錢風險等級共分為（）個等級。
A.3
B.4
C.5
D.7
5.單項選擇題網(wǎng)點五崗位人員進入新一代操作反洗錢業(yè)務需要從哪個模塊進入（）。
A.風險管理
B.客戶信息管理
C.公用服務
D.數(shù)據(jù)應用
最新試題
業(yè)主需在（）內響應巡檢，逾期則該服務點被記錄為“巡檢不通過”。
題型：單項選擇題
客戶自助申請開通服務點，需上傳服務點哪些資料？（）
題型：多項選擇題
客戶經(jīng)理可在“裕農通”模塊的（）功能中查看名下服務點巡檢響應情況，并通知未響應服務點按時完成巡檢任務。
題型：單項選擇題
賬單自助服務系統(tǒng)上線設備安裝所需密鑰由（）生成。
題型：單項選擇題
標準格式中文資金證明是指使用建設銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
題型：多項選擇題
在跟單托收業(yè)務中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關業(yè)務手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔責任嗎？（）
題型：單項選擇題
遠期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。
題型：多項選擇題
賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質有以下哪些？（）
題型：多項選擇題
托收項下銀行費用的收取方式包括哪幾種可能？（）
題型：多項選擇題
系統(tǒng)設定未補錄回單的預警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動剔除節(jié)假日。
題型：單項選擇題