判斷題在發(fā)生或者可能發(fā)生重大事件時,總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門承擔(dān)應(yīng)急處置信息樞紐職責(zé)。()
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最新試題
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。
題型:單項選擇題
抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時,應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。
題型:多項選擇題
當(dāng)()一致時,單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。
題型:單項選擇題
業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料()。
題型:多項選擇題
年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,下列賬戶余額必須為零的是:()
題型:多項選擇題
對于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
題型:單項選擇題
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為()。
題型:多項選擇題
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。
題型:單項選擇題
年終決算時,賬戶余額為零的賬戶有:()
題型:多項選擇題
押品管理工作原則()。
題型:多項選擇題