填空題匯入?yún)R款確認(rèn)的客戶辦理渠道為(),開通方式為()。
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1.多項(xiàng)選擇題匯款時(shí)收款方個(gè)人客戶如存在多個(gè)證件并同時(shí)包括居民、非居民證件類型,則()
A.證件類型中如有外國(guó)人永久居留證,則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人
B.有境外永久居留證,則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人
C.有境外永久居留證,則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人
D.證件類型中如有外國(guó)人永久居留證,則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人
2.多項(xiàng)選擇題國(guó)家外匯管理局對(duì)《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》進(jìn)行了修訂,主要內(nèi)容包括()
A.簡(jiǎn)化行政審批
B.優(yōu)化辦事流程
C.推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新
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分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
年終決算日,必須核對(duì)的賬戶有:()
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“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。
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“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。
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對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請(qǐng)解除。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題