A.客戶聲明文件填報名稱與其證明材料所列示名稱的一致性和準(zhǔn)確性
B.客戶聲明文件填報稅務(wù)登記號與其證明材料所列示證件號碼的一致性和準(zhǔn)確性
C.聲明文件填寫信息與其他信息是否存在明顯矛盾
D.客戶填寫字跡清楚、符合填表要求
E.機(jī)構(gòu)客戶聲明文件需加蓋公章

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的；或者聲明僅為中國稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的；或者賬戶持有人注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)的