A.單人
B.雙人
C.雙人（或以上）
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A.由分行向錯款支行下發(fā)錯款通知和差錯款統(tǒng)計表
B.提交書面說明
C.支行將通知和差錯統(tǒng)計表打印留底作記賬傳票附件，按人行要求的賠償標(biāo)準處理
D.有關(guān)繳款差錯的封簽和捆鈔條由金庫傳遞至錯款支行
A.審批日
B.記賬日
C.申報日
D.錯賬日
A.注重效益
B.統(tǒng)一管理
C.業(yè)務(wù)需求
A.檢查本*單位在押運環(huán)節(jié)
B.檢查本*單位在保管、復(fù)點
C.將原封簽、捆鈔條上交分行
D.按疑點進行內(nèi)查外調(diào)聯(lián)系人行
E.上交現(xiàn)場兩人以上證明材料及調(diào)查書面說明（加蓋經(jīng)辦人、證明人、營業(yè)部經(jīng)理名章）由分行處理
A.支行行長
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.另外一名次日上班的柜員
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。