A.接續(xù)報(bào)告可疑交易 B.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù) D.重新識(shí)別客戶身份
A.3 B.5 C.2 D.4
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人 B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門省級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門市級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 D.國(guó)務(wù)院總理