A.通過慈善機構轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法越過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經合法結算通道進入國內
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費后短時間內要求最大金額的保單借款
C.在通常應由支票或其他支付工具付款的情況下通過現金付款
D.將保單利益支付或轉移給相關直系親屬
A.內部控制體系建設情況
B.客戶身份識別情況，客戶身份資料及交易記錄保存制度執(zhí)行情況
C.大額交易和可疑交易制度執(zhí)行情況
D.宣傳培訓情況、內部審計監(jiān)督情況、保密制度執(zhí)行情況
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產轉換為現金或者金融票據
C.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移
D.協(xié)助將資金匯往境外
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員
D.國家外匯管理局
A.各層級、各部門在履行反洗錢義務時的保密職責
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。