A.嚴(yán)禁越權(quán)、逆程序或在未落實審批條件的情況下辦理業(yè)務(wù)
B.嚴(yán)禁知情不報或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯、責(zé)任事故和重大風(fēng)險
C.嚴(yán)禁經(jīng)商辦企業(yè)、未經(jīng)批準(zhǔn)在其他經(jīng)濟組織兼職，或上班時間炒股炒匯及從事其他謀取個人私利的活動
D.嚴(yán)禁參與或協(xié)助他人進行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
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A.中高級
B.初級
C.中級
D.高級
A.1986年
B.1988年
C.1985年
D.1987年
A.風(fēng)險管理部
B.市場風(fēng)險管理部
C.辦公室
D.操作風(fēng)險管理部
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。