單項(xiàng)選擇題企業(yè)銀行賬戶存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)對企業(yè)開戶資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行(),并根據(jù)復(fù)核情況作相應(yīng)處理。
A.靜態(tài)復(fù)核
B.動態(tài)復(fù)核
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1.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)打?。ǎ┖痛婵钊瞬樵兠艽a,并交付企業(yè)。
A.企業(yè)基本存款賬戶編號
B.基本存款賬戶信息
2.單項(xiàng)選擇題賬戶管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類事件,銀行應(yīng)()為企業(yè)辦理基本存款賬戶、臨時存款賬戶開立、變更、撤銷業(yè)務(wù)。
A.暫停
B.先行
3.單項(xiàng)選擇題銀行完成企業(yè)基本存款賬戶信息備案后,賬戶管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶編號,并在企業(yè)基本信息()中標(biāo)注“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
A.注冊地址
B.經(jīng)營范圍
4.單項(xiàng)選擇題企業(yè)存在異常開戶情形的,銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ?qiáng)化客戶盡職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長開戶審查期限
5.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有()字樣,核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
最新試題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型:判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到()元(含)或以上,提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型:填空題
手機(jī)銀行指紋支付限額是()元。
題型:填空題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng),柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后,等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時長為()分鐘,因此要及時與分行運(yùn)營管理部聯(lián)系。
題型:填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后,哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單,為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
題型:判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型:判斷題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡,開立II、III類自動默認(rèn)面對面標(biāo)識為()、其他渠道默認(rèn)為()。
題型:填空題
電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型:判斷題
電票的有效期為6個月。
題型:判斷題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時是需要授權(quán)。
題型:判斷題