你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

利用賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等信息加強(qiáng)對(duì)客戶的回訪，通過(guò)（）等方式核查相關(guān)資料的真實(shí)性，切實(shí)把客戶盡職調(diào)查工作落實(shí)到位。

A.上門(mén)調(diào)查
B.與法人電話或視頻
C.向有關(guān)部門(mén)查證
D.向詢證單位核實(shí)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于不法分子利用各種偽造或變?cè)熳C照、證明的手法不斷翻新、真假混淆，利用虛假材料開(kāi)立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢(qián)、詐騙等違法活動(dòng)，嚴(yán)重影響交行聲譽(yù)的，銀行應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)對(duì)措施是：（）

A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查，提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核，堵截異常開(kāi)戶行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職，切實(shí)做好日常監(jiān)督

你可能感興趣的試題

利用賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等信息加強(qiáng)對(duì)客戶的回訪，通過(guò)（）等方式核查相關(guān)資料的真實(shí)性，切實(shí)把客戶盡職調(diào)查工作落實(shí)到位。

利用賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等信息加強(qiáng)對(duì)客戶的回訪，通過(guò)（）等方式核查相關(guān)資料的真實(shí)性，切實(shí)把客戶盡職調(diào)查工作落實(shí)到位。