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反洗錢報告機構在撰寫反洗錢年度報告時,應根據(jù)自身工作實際,撰寫本機構特色情況,可以不用按照規(guī)定模板撰寫。
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金融機構、特定非金融機構應當指定專門機構或者人員關注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況;完善客戶身份信息和交易信息管理,加強交易監(jiān)測。
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中國人民銀行及其分支機構可以根據(jù)監(jiān)管需要確定評估的具體范圍和內(nèi)容,針對法人金融機構特點,探索建立合理有效的風險評估指標體系。
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