單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應對“可疑交易填報”和“跨機構可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。
A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗
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1.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報告復核崗”?！胺聪村X報告復核崗”一般設在（）。
A.業(yè)務處理中心
B.營業(yè)網點
C.法律合規(guī)部
D.風險后督中心
2.單項選擇題中國人民銀行設立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。
A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司
3.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應定期在“（）”下對關注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。
A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.關注客戶群維護
C.關注客戶維護情況
D.關注客戶交易識別情況
4.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構可以向（）進行反洗錢調查。
A.特定非金融機構
B.自然人
C.金融機構
D.金融機構及應履行反洗錢義務的特定非金融機構
5.單項選擇題根據《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題