多項選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員的下列行為中，屬于“反洗錢”規(guī)定的有（）

A.除非經(jīng)內(nèi)部職責調(diào)整或經(jīng)過適當批準，不為其他崗位的人員代為履行職責
B.熟知銀行的反洗錢義務
C.保守所在機構的商業(yè)秘密，保護客戶信息和隱私
D.在嚴守客戶隱私的同時，及時按照要求報告大額和可疑交易


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1.多項選擇題下列對存單的理解正確的是（）

A.存單在法律意義上是表明存款人與金融機構間存在存款合同關系的重要證據(jù)
B.款項未存入帳時，已出具存單的存款機構可以單方面更改存單
C.存單可以證明存款人與存款機構之間的約定的存在
D.存單本質上是合同

2.多項選擇題從法律意義上講，存款可以理解為（）

A.存款是單位和個人在存款機構開立帳戶存入貨幣資金的行為
B.存款是金融機構接受存款人的貨幣資金，承擔對存款人定期或不定期支付本息義務的行為
C.存款人有權利要求銀行支付本息
D.存款人不能提前取回定期存款本金

3.多項選擇題對于存款業(yè)務的法律規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.企業(yè)法人的名稱中使用“銀行”字樣須經(jīng)國務院監(jiān)督管理機構批準
B.企業(yè)法人可以根據(jù)經(jīng)營融資需要從事吸收公眾存款行為
C.商業(yè)銀行不得違反規(guī)定低息攬儲
D.商業(yè)銀行不得拒絕支付定期存款人本金和利息

4.多項選擇題下列業(yè)務屬于客戶免填單的有（）

A.活期儲蓄存款的現(xiàn)金續(xù)存、支取
B.活期儲蓄存款的現(xiàn)金銷戶
C.個人結算存款續(xù)存、支取
D.個人結算存款的銷戶

5.多項選擇題下列選項中不能作為保證人有（）

A.國家機關
B.企業(yè)法人的內(nèi)設職能部門
C.學校、幼兒園
D.村民委員會或社區(qū)居民委員會