多項選擇題《住房城鄉(xiāng)建設部人民銀行銀監(jiān)會關于規(guī)范購房融資和加強反洗錢工作的通知》嚴禁違規(guī)提供“首付貸”等購房融資，包括（）

A.嚴禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機構(gòu)違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產(chǎn)品或服務。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。


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1.多項選擇題中國人民銀行關于優(yōu)化企業(yè)開戶服務的指導意見基本原則包括（）。

A.獨立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實效原則

2.多項選擇題（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動需要調(diào)查核實的，可以向社會組織進行調(diào)查。

A.中國人民銀行
B.任一機構(gòu)
C.副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)
D.副市級城市中心支行以上分支機構(gòu)

4.多項選擇題《社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》所稱社會組織是指（）。

A.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會團體
B.在中華人民共和國境內(nèi)登記的基金會
C.在中華人民共和國境內(nèi)登記的社會服務機構(gòu)（民辦非企業(yè)單位）
D.外國商會

5.多項選擇題中國人民銀行依照《中華人民共和國反洗錢法》，加強對貴金屬交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作的監(jiān)督管理，包括（）。

A.組織、部署交易場所、交易商反洗錢和反恐怖融資工作
B.依法對交易場所、交易商履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況進行監(jiān)督檢查
C.負責反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動