多項(xiàng)選擇題因不在國內(nèi)、意外事件、羈押服刑、重病、未成年、限制民事行為能力、無民事行為能力、行動(dòng)不便、無自理能力等無法自行前往營業(yè)機(jī)構(gòu)的存款人辦理賬戶激活、密碼修改/重置、書面掛失補(bǔ)發(fā)/銷戶/撤銷等業(yè)務(wù)時(shí),營業(yè)機(jī)構(gòu)可采取上門服務(wù)方式辦理,也可由()等持代理人與被代理人有效身份證件、具有法律效力的相關(guān)文件辦理。

A.兄弟姐妹
B.父母
C.成年子女
D.配偶


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2.多項(xiàng)選擇題農(nóng)商行通過有效身份證件仍無法準(zhǔn)確判斷開戶申請人身份的,應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。輔助身份證明材料包括()。

A.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證
B.機(jī)動(dòng)車駕駛證
C.社會(huì)保障卡
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證
E.臺(tái)灣地區(qū)居民為在臺(tái)灣居住的有效身份證明
F.外國公民為外國居民身份證

3.多項(xiàng)選擇題農(nóng)商行為開戶申請人開立個(gè)人銀行賬戶,應(yīng)要求其提供本人有效身份證件,并對身份證件的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查。有效身份證件包括()。

A.居民身份證
B.臨時(shí)身份證
C.港澳居民居住證
D.臺(tái)灣居民來往大陸通行證
E.臺(tái)灣居民居住證
F.澳門特別行政區(qū)居民身份證

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶應(yīng)以實(shí)名開立哪些個(gè)人銀行賬戶?()

A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
B.個(gè)人活期儲(chǔ)蓄賬戶
C.個(gè)人定期存款賬戶
D.個(gè)人通知存款賬戶

5.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)對單位銀行賬戶的年檢可以通過哪些方式進(jìn)行?()

A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件

最新試題

金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()

題型:判斷題

清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織,按照特定的規(guī)則,完成支付指令的交換,并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。()

題型:判斷題

集中宣傳月活動(dòng)發(fā)生的大額宣傳費(fèi)用在額度緊張情況下可計(jì)入長期待攤費(fèi)用。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。()

題型:判斷題

因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。()

題型:判斷題

除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)外,農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。()

題型:判斷題

清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀(jì),落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。()

題型:判斷題

某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算,這種做法是正確的。()

題型:判斷題

個(gè)人自有資金不足時(shí),可以通過貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()

題型:判斷題

應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用(包括企業(yè)年金)應(yīng)按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()

題型:判斷題