一級（直屬）分行運行管理部對風(fēng)險模型實行動態(tài)管理，對符合退出條件的風(fēng)險模型予以退出，減少資源占用。

網(wǎng)點現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺外網(wǎng)點秩序維護、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。

直接確認類模型指模型識別到的準風(fēng)險事件，風(fēng)險特征非常明顯，由風(fēng)險監(jiān)控人員直接確認為風(fēng)險事件。

有權(quán)機關(guān)已與工行建立協(xié)助執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對接的，可不再為其現(xiàn)場人工辦理協(xié)助執(zhí)行。

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

整點現(xiàn)金時對發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時退還。

工行為網(wǎng)上銀行用戶提供了電子密碼器、電子銀行口令卡、U盾等電子簽名和數(shù)字認證的工具。

協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。

自助設(shè)備密碼鑰匙掌管人實行分線管理，嚴禁交叉使用。

委托收款結(jié)算款項的劃回方式，分為郵寄和電報兩種。