單項選擇題按照有關規(guī)定對于本*網(wǎng)點風險等級低的賬戶，至少每（）進行一次留存資料的有效期的審核。
A.一年
B.半年
C.季度
D.兩年
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1.單項選擇題為辦理規(guī)定業(yè)務而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應（）
A.拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務
B.繼續(xù)為該客戶辦理相關業(yè)務
C.由柜員判斷是否辦理相關業(yè)務
2.單項選擇題辦理規(guī)定業(yè)務時，如先前在為相關個人辦理銀行業(yè)務時已對其進行聯(lián)網(wǎng)核查且其公民身份信息尚未發(fā)生變化，可（）
A.不再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查
B.對其進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.由柜員判斷是否進行聯(lián)網(wǎng)核查
3.單項選擇題對于辦理規(guī)定業(yè)務中有代理人的，應（）
A.同時核查代理人與被代理人的身份信息
B.核查代理人的身份信息
C.核查被代理人的身份信息
4.單項選擇題金融機構為父不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上應當識別客戶身份，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A.5000元
B.5萬元
C.10萬元
D.1萬元
5.單項選擇題能辨別面額，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機構應向持有人（）兌換。
A.按原面額的全額
B.按原面額的一半
C.不予
最新試題
財政部應按照（）原則，對記賬式國債承銷團成員履約情況進行綜合排名。
題型：多項選擇題
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點提前兌取期持有的儲蓄國債（憑證式）。
題型：判斷題
在承銷團成員開辦約定轉存業(yè)務前，當?shù)貒鴰觳块T應認真審核其制度辦法、業(yè)務流程、協(xié)議等本文。
題型：判斷題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
題型：單項選擇題
以下儲蓄國債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下對儲蓄國債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
財政部負責從專家?guī)熘须S機抽取專家組成人數(shù)為奇數(shù)，且不少于（）人的評審委員。
題型：單項選擇題
儲蓄國債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術？（）
題型：多項選擇題
約定轉存的儲蓄存款品種應包括活期及其他期限的儲蓄存款。
題型：判斷題
國債承銷團成員應具備以下（）基本條件。
題型：多項選擇題