多項(xiàng)選擇題所謂洗錢(qián)，是指將（）或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A.毒品犯罪
B.偷稅
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪


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2.多項(xiàng)選擇題可疑支付交易包括（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可以處以3萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶(hù)提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶(hù)的賬戶(hù)資料和交易記錄的

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，開(kāi)戶(hù)單位下列范圍可使用現(xiàn)金（）。

A.職工工資、各種工資性津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金
D.收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品支付的價(jià)款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)

5.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接送箱（包）的封存物品包括（）

A.全部庫(kù)存現(xiàn)金（含殘破幣、尾零幣）
B.有價(jià)單證、抵（質(zhì)）押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章（業(yè)務(wù)印章、柜員私章）、密押、柜員操作卡和授權(quán)卡
E.其他需要封存接送的物品