A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶特點
B.賬戶屬性
C.地域
D.行業(yè)
E.業(yè)務(wù)
A.轉(zhuǎn)賬
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)金取款
D.電匯
A.查詢查復(fù)和退回申請應(yīng)答至遲不得超過次日上午10：00處理完畢
B.支付來賬掛賬業(yè)務(wù)處理不得超過10個工作日
C.支付來賬掛賬業(yè)務(wù)處理不得超過2個工作日
D.借記回執(zhí)業(yè)務(wù)處理必須于T+1日前處理完畢（T日是指小額支付系統(tǒng)運行日期）
A.現(xiàn)金
B.卡、折、單等支付憑證
C.客戶預(yù)留印鑒
D.加蓋客戶印鑒的空白介紹信及空白申請單等
A.重要空白憑證
B.空白印鑒卡
C.有價單證
D.會計印章
最新試題
“兩個不減、兩個加強”是指：企業(yè)開戶便利度不減、風險防控力不減，優(yōu)化企業(yè)銀行賬戶服務(wù)要加強、賬戶管理要加強。
柜面實體業(yè)務(wù)印章包括（）。
電子驗印系統(tǒng)網(wǎng)點管理人員操作權(quán)限包括（）。
存單折專用章是指受理存單折業(yè)務(wù)后，由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置自動輸出打印在存單折上的簽章。
電子驗印系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理模式包含（）。
業(yè)務(wù)參數(shù)的維護必須單人操作，由經(jīng)辦人完成。
對具有保密要求的電子檔案，查閱使用時應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。
柜員進行指紋采集操作由各分行會計運營部處理。
當日錯賬處理時，原錯賬憑證和沖正憑證均需保存在當日憑證中。
業(yè)務(wù)主管應(yīng)按季對所有內(nèi)部賬戶進行一次全面清理、核對。