A.次級(jí)類,可疑類和損失類
B.次級(jí)類,關(guān)注類和損失類
C.關(guān)注類,可疑類和次級(jí)類
D.關(guān)注類,可疑類和損失類
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A.書面形式
B.委托形式
C.口頭形式
D.電話形式
A.客戶個(gè)人的原因
B.銀行人員的原因
C.惡意第三方如不良中介,尋找“白戶”,收集其個(gè)人資料,對(duì)其集中式地培訓(xùn),教他們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)審核,借名騙貸,之后給予提成
D.以上三點(diǎn)都包括
A.看清楚每月有沒有不明支出項(xiàng),這個(gè)扣款項(xiàng)是正常的銀行扣款還是其他機(jī)構(gòu)的扣款
B.有沒有對(duì)方賬戶顯示租賃、小貸、金融信息服務(wù)公司等
C.有沒有第三方支付公司的代扣
D.有沒有固定每個(gè)月打給個(gè)人的款項(xiàng)
A.個(gè)人抵押購(gòu)商用房貸款
B.小微企業(yè)貸款
C.個(gè)人贖樓貸款
D.個(gè)人商業(yè)用房貸款
A.項(xiàng)下、質(zhì)押、新單、變更
B.新單、項(xiàng)下、變更、質(zhì)押
C.新單、質(zhì)押、項(xiàng)下、變更
D.質(zhì)押、變更、新單、項(xiàng)下
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過()、客戶無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
客戶前來領(lǐng)取社???,但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過()。
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。