多項(xiàng)選擇題

在賬戶管理中，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。

A.為無證件客戶開立賬戶，利用虛假證件、資料開立賬戶的
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶撤銷后，未將資金退回原存款人賬戶，轉(zhuǎn)入他人賬戶的
C.未按規(guī)定辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過戶、支付業(yè)務(wù)的
D.明知或應(yīng)知以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)單位資金，或單位卡資金未從單位本幣基本賬戶轉(zhuǎn)入的

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

有下列行為之一，并導(dǎo)致案件或造成資金風(fēng)險(xiǎn)的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分（）。

A.未按規(guī)定審核網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)及大、小額支付系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的
B.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷預(yù)警信息或其他違規(guī)核銷預(yù)警信息的
C.未執(zhí)行分級(jí)審批制度辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
D.發(fā)生空存資金行為的

多項(xiàng)選擇題

有下列行為之一，并導(dǎo)致案件或造成資金風(fēng)險(xiǎn)的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。

A.未履行或未正確履行管理、審核及授權(quán)職責(zé)
B.代客戶辦理業(yè)務(wù)的
C.未按規(guī)定設(shè)置柜員操作級(jí)別和權(quán)限的

在賬戶管理中，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。

你可能感興趣的試題

有下列行為之一，并導(dǎo)致案件或造成資金風(fēng)險(xiǎn)的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分（）。

有下列行為之一，并導(dǎo)致案件或造成資金風(fēng)險(xiǎn)的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。

在賬戶管理中，有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。

有下列行為之一，并導(dǎo)致案件或造成資金風(fēng)險(xiǎn)的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分（）。

有下列行為之一，并導(dǎo)致案件或造成資金風(fēng)險(xiǎn)的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分（）。