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受益所有人信息欄應(yīng)完整填寫(xiě)證件號(hào)碼、證件有效期(同時(shí)包括有效期起始日期)和地址,如未填寫(xiě)的應(yīng)同時(shí)在銀行確認(rèn)欄相關(guān)空格說(shuō)明缺失信息,并提交加強(qiáng)型盡職調(diào)查與審批記錄。
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運(yùn)營(yíng)人員受理時(shí),須按第一點(diǎn)要求對(duì)《采集表》填寫(xiě)的完整性及表面合規(guī)性進(jìn)行審核,明顯不符合要求的應(yīng)退回客戶(hù)經(jīng)理補(bǔ)充完善后方可受理。
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1083開(kāi)戶(hù)證件號(hào)碼若為C05民辦非企業(yè)登記證書(shū)、C06社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)、C07主管部門(mén)批文,支持錄入漢字??蛻?hù)若持此三類(lèi)證件來(lái)招商銀行開(kāi)戶(hù),柜員應(yīng)嚴(yán)格按照含漢字的證件號(hào)碼進(jìn)行錄入。若該單位已在招商銀行開(kāi)立客戶(hù)號(hào),開(kāi)戶(hù)時(shí)客戶(hù)系統(tǒng)將進(jìn)行同名客戶(hù)提示,柜員應(yīng)進(jìn)入客戶(hù)系統(tǒng),查詢(xún)已有客戶(hù)號(hào)下證件資料,并與前來(lái)開(kāi)戶(hù)的客戶(hù)進(jìn)行核實(shí),確認(rèn)為同一客戶(hù)后,柜員需新開(kāi)客戶(hù)號(hào)進(jìn)行開(kāi)戶(hù)。
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