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判斷題

跨境匯款反洗錢審核不通過，柜面接單交易通過7746退網(wǎng)點，交易只能辦理撤銷。

答案：錯誤

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個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯年度總額管理，針對個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，包括客戶將外幣現(xiàn)鈔存入個人外匯儲蓄賬戶后在通過該賬戶結(jié)匯的情況。

答案：正確

境內(nèi)個人外匯匯入?yún)R款，收款人申報該筆款項的資金性質(zhì)屬于經(jīng)常項目下經(jīng)營性外匯，該款項不可解付至個人外匯儲蓄賬戶，招商銀行憑客戶提供的相關(guān)資料解付至個人外匯結(jié)算賬戶。

答案：正確

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