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對于根據(jù)法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定,對27個行業(yè)暫不實行注冊資本認(rèn)繳登記制的主體,應(yīng)開立驗資類臨時存款賬戶,驗資成功后開立基本存款賬戶,并將相關(guān)驗資資金轉(zhuǎn)入其基本存款賬戶。后續(xù)客戶需要增資的應(yīng)開立驗資臨時存款賬戶進(jìn)行增資
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實行注冊資本認(rèn)繳登記制的主體,仍需單獨申請開立驗資用途的臨時存款賬戶進(jìn)行注冊驗資(增資)
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開戶行在存款人開戶時,應(yīng)采取合理措施了解客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu),了解相關(guān)的受益所有人信息。并持續(xù)關(guān)注受益所有人信息變更情況
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