A.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。 B.及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告 C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。 D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
A.貴金屬代銷、資金結(jié)算、轉(zhuǎn)換外匯 B.委托買賣、資金結(jié)算、實(shí)物交割 C.委托買賣、黃金回購、轉(zhuǎn)賬匯金 D.黃金定投、庫存回購、產(chǎn)品兌換
A.3 B.5 C.1 D.不限