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根據《反洗錢法》,金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,最高可被處以()罰款。
A.五十萬
B.五百萬
C.二百萬
D.一百萬
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單項選擇題
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
A.2
B.4
C.3
D.6
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單項選擇題
公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權國家公布的制裁名單。()
A.聯(lián)合國安理會公布的制裁決議名單
B.公安部在逃犯名單
C.貪污名單
D.失信者名單
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