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單項選擇題

在開立對公存款賬戶時，對于客戶提供的基本存款賬戶信息要通過（）進行查詢，確保信息與系統(tǒng)相符。

A.基本戶開戶行實地查訪
B.電話核實或視頻核實
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)

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單項選擇題

核實開戶申請人、開戶證明文件、客戶身份證明文件的真實性及企業(yè)開戶的真實性，發(fā)現(xiàn)存在異常開戶情形的，應當按照（）相關(guān)規(guī)定采取延長開戶審查期、強化客戶盡職調(diào)查力度等措施。

A.總行營運部
B.反洗錢
C.盡職調(diào)查
D.分行營運部

單項選擇題

若銀行在受理開戶業(yè)務過程中，對開戶資料審核（），不法分子利用虛假材料開立結(jié)算賬戶從事逃稅、洗錢、詐騙等違法活動，將會使銀行陷入糾紛，嚴重影響銀行聲譽。

A.嚴格
B.仔細
C.不嚴

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