A.第一時間通知分行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
B.按照《平安銀行重要事項管理辦法》相關(guān)流程進行上報
C.應(yīng)按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進行賠償
D.通過EMM平臺擦除設(shè)備安裝的遠程柜面相關(guān)程序
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A.各經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理申請遠程柜面設(shè)備，并允許跨分行進行設(shè)備調(diào)撥
B.設(shè)備交接應(yīng)在錄像監(jiān)控下操作，并由第三人（指運營人員）監(jiān)交
C.正式交接在做好交接登記的同時，應(yīng)將有價單證及重要空白憑證上繳本*網(wǎng)點憑證庫以及將設(shè)備上繳支行集中保管，
D.設(shè)備交接需包括修改固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和EMM平臺中登記人。
A.損壞
B.仿冒
C.作廢
D.克隆
A.遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）的原則
B.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿
C.負責向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況，提示業(yè)務(wù)風險，確?？蛻魳I(yè)務(wù)辦理的真實意愿，并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理
D.認真審核并記錄存款人的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
A.網(wǎng)點內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點柜員
D.網(wǎng)點運營經(jīng)理
A.在錄像監(jiān)控范圍內(nèi)
B.有完善的防火、防水、防盜等安保措施
C.嚴禁將有價單證及重要空白憑證隨意存放，或是與其他憑證一同混放。
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料