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對于在境外實際需要以人民幣支付的客戶,銀行可要求客戶在資金匯出后提供人民幣資金在境外支付的相關證明材料。
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多項選擇題
審核個體工商戶經(jīng)營性外匯業(yè)務時,應根據(jù)個體工商戶的()等進行分析。
A.主營業(yè)務范圍
B.業(yè)務量
C.結(jié)算方式
D.業(yè)務往來記錄
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單項選擇題
關注分拆交易,對短期內(nèi)頻繁與境外()發(fā)生個人外匯匯出行為,應從分拆支付的必要性和合理性等角度進行盡職審查。
A.不同收款方
B.同一收款方
C.同一收款方或不同收款方
D.5個以上不同收款方
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