A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易
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A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某
A.建立適當?shù)娘L險管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國政要。
B.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務關系前，獲得高級管理層的批準或者授權。
C.進一步深入了解客戶財產(chǎn)和資金來源。
D.在業(yè)務關系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強度。
A.公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過30%合伙權益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過20%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
A.確定洗錢風險管理文化建設目標。
B.審定洗錢風險管理策略。
C.審批洗錢風險管理的政策和程序。
D.授權反洗錢牽頭部門人員負責洗錢風險管理。
E.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風險事件及處理情況。
A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項劃轉
C.王某與張某人民幣50萬元境內(nèi)款項劃轉
D.王某與張某1萬美元跨境款項劃轉
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。