單項選擇題（）在反洗錢預防措施中處于基礎地位。

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《中國民生銀行員工違規(guī)違紀行為處分辦法》所稱嚴重后果，所指查實的損失金額正確的是（）

A.在人民幣200萬元以上
B.在人民幣300萬元以上
C.在人民幣500萬元以上
D.在人民幣100萬元以上

2.單項選擇題持以下證件的個人不能在電子渠道辦理結售匯業(yè)務的是（）

A.境內(nèi)個人的中華人民共和國居民身份證
B.外國人（包括無國籍人）的外國護照
C.港澳同胞的港澳居民來往內(nèi)地通行證，臺灣同胞的臺灣居民來往大陸通行證
D.軍人身份證件、武裝警察身份證件

3.單項選擇題在全權委托資產(chǎn)管理投資服務流程中，（）進行私人銀行產(chǎn)品銷售系統(tǒng)（PBSS）參數(shù)設置。

A.家族財富與資產(chǎn)管理中心
B.業(yè)務發(fā)起分行
C.業(yè)務發(fā)起支行
D.業(yè)務運營中心

5.單項選擇題對于投資者而言，他所面臨的風險是（）

A.實際收益與預期收益之間的差額
B.投資收益的不確定性
C.投資受損的危險性
D.一定和投資收益成正比的