多項(xiàng)選擇題對(duì)于擔(dān)保人為銀行的其他形式跨境擔(dān)保項(xiàng)下還款資金收結(jié)匯業(yè)務(wù)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.銀行應(yīng)確保收款金額真實(shí)、合法、合規(guī)
B.若銀行是在債務(wù)人（或反擔(dān)保人）不能主動(dòng)履行付款義務(wù)時(shí)，以合法手段從債務(wù)人（或反擔(dān)保人）清收的資金，涉及幣種與原擔(dān)保履約幣種不一致的，銀行可自行代債務(wù)人（或反擔(dān)保人）辦理結(jié)售業(yè)務(wù)
C.銀行審核無(wú)誤后，直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)
D.銀行無(wú)需審核材料，憑客戶(hù)指令直接辦理


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1.多項(xiàng)選擇題可以通過(guò)以下哪些途徑加強(qiáng)對(duì)跨境擔(dān)保中客戶(hù)身份的識(shí)別：（）

A.公民身份信息系統(tǒng)
B.征信系統(tǒng)
C.工商登記系統(tǒng)
D.海外聯(lián)行或母行協(xié)查認(rèn)證

2.多項(xiàng)選擇題辦理外國(guó)投資者清算、減資所得資金匯出業(yè)務(wù)所需審核材料包括（）

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的減資或清算流出控制信息表
C.《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》（金額在5萬(wàn)美元及以下的無(wú)需提交）
D.資本項(xiàng)目賬戶(hù)資金支付命令函

3.多項(xiàng)選擇題外匯資本金賬戶(hù)的開(kāi)立、入賬應(yīng)審核的材料有（）

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
D.法人身份證原件

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于外商投資企業(yè)，可信客戶(hù)與關(guān)注客戶(hù)按照《總則》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)。除此之外，關(guān)注客戶(hù)還包含以下主體：（）

A.投資主體為融資租賃公司、基金類(lèi)機(jī)構(gòu)、投資公司、咨詢(xún)公司等不具有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)以及合伙制企業(yè)
B.自身資產(chǎn)總額低于其對(duì)外投資項(xiàng)目投資總額的機(jī)構(gòu)（即母小子大情形）
C.投資資金并非來(lái)自投資主體自有資金的機(jī)構(gòu)（不含股東借款）
D.境內(nèi)投資主體為異地機(jī)構(gòu)、股東為異地機(jī)構(gòu)或個(gè)人

5.單項(xiàng)選擇題融資租賃類(lèi)公司在注冊(cè)地銀行開(kāi)立的境外放款專(zhuān)用賬戶(hù)內(nèi)的外匯收入需結(jié)匯時(shí)，（）

A.可直接向銀行申請(qǐng)辦理
B.銀行應(yīng)審核該收入的資金來(lái)源后辦理
C.銀行不得為其辦理結(jié)匯