A.合法、真實(shí)的商品交易
B.合法、真實(shí)的勞務(wù)交易
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A.是否已在金融機(jī)構(gòu)開立基本賬戶或一般存款賬戶
B.依法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.辦理低風(fēng)險(xiǎn)承兌業(yè)務(wù)是否已開立臨時(shí)賬戶
D.是否已進(jìn)行評(píng)級(jí)授信，信用等級(jí)是否達(dá)到準(zhǔn)人條件
A.真實(shí)性
B.有效性
C.合法性
A.風(fēng)險(xiǎn)因素
B.風(fēng)險(xiǎn)事件
C.風(fēng)險(xiǎn)過程
D.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果
A.客觀性
B.隱蔽性
C.擴(kuò)散性
D.加速性
E.損失性
A.問案件當(dāng)事人的責(zé)任
B.問不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的相關(guān)人員責(zé)任
C.問相關(guān)知情人責(zé)任
D.問發(fā)案單位上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任
最新試題
甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作的方針是：堅(jiān)持（）為主、群防群治、突出重點(diǎn)、保障安全。
GA/T73-2015中B級(jí)的要求，玻璃幕墻內(nèi)側(cè)應(yīng)粘貼增強(qiáng)防爆膜，膜厚應(yīng)不小于（）。
安裝柜臺(tái)透明防護(hù)板時(shí)，防彈玻璃的寬度不大于（）米。
《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范要求》（GA745-2017）實(shí)施時(shí)間（）。
現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口應(yīng)安裝（）。
《甘肅省農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作檢查暫行辦法》規(guī)定：農(nóng)村信用社網(wǎng)點(diǎn)接待省聯(lián)社或稽核中心檢查人員時(shí)首先索要三證（工作證、檢查證、身份證）并通過省聯(lián)社檢查人員（）確認(rèn)無誤后方可接受檢查，無需行社陪同
甘肅榆中農(nóng)村合作銀行押運(yùn)制度規(guī)定：庫款押運(yùn)接送必須堅(jiān)持車等款、嚴(yán)禁（）。
《銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全防范要求》（GA38-2015）實(shí)施時(shí)間（）。
視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產(chǎn)品必須是省聯(lián)社定點(diǎn)的安裝工程商和產(chǎn)品，設(shè)備使用壽命一般為（）年。
凡有金庫的單位必須堅(jiān)持24小時(shí)守庫值班，嚴(yán)格執(zhí)行雙人以上（）守庫制度