多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》，加強(qiáng)授信風(fēng)險(xiǎn)審查，有效甄別高風(fēng)險(xiǎn)客戶，防范（）等風(fēng)險(xiǎn)。

A.多頭授信
B.過度授信
C.給“僵尸企業(yè)”授信
D.給“空殼企業(yè)”授信
E.財(cái)務(wù)欺詐

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單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理防范案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》，實(shí)施穿透原則，全面掌握底層基礎(chǔ)資產(chǎn)信息和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)情況，對(duì)資金源于銀行體系的各類交叉金融業(yè)務(wù)，按照（）的原則納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

A.全面
B.審慎
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.事實(shí)重于形式

多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理防范案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》，要強(qiáng)化崗位制約和監(jiān)督，認(rèn)真開展（），確保不相容崗位相分離。

A.行為管理
B.對(duì)賬
C.輪崗
D.強(qiáng)制休假