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合規(guī)風險管理體系可視作一個“過程——執(zhí)行——改進——過程”的循環(huán)。
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商業(yè)銀行應綜合考慮合規(guī)風險與信用風險、市場風險、操作風險和其他風險的關聯性,確保各項風險管理政策和程序的一致性。
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對柜臺要害崗位的人選應嚴格把關,嚴格考核,如發(fā)現行為異常,參與諸如賭博等不良行為,及時調離要害崗位。
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