多項(xiàng)選擇題異地建筑施工及安裝單位開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)，應(yīng)提供（）

A.開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的資料
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)（工商行政管理部門(mén)）的批文
D.以及施工及安裝地建設(shè)主管部門(mén)核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同


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1.多項(xiàng)選擇題臨時(shí)機(jī)構(gòu)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)，應(yīng)提供（）

A.其駐在地主管部門(mén)同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員身份證件原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人、負(fù)責(zé)人辦理時(shí)無(wú)需提供）
D.單位結(jié)算賬戶(hù)使用身份服務(wù)申請(qǐng)表
E.對(duì)公客戶(hù)盡職調(diào)查表
F.開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)

4.多項(xiàng)選擇題開(kāi)立單位結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理還需提供《對(duì)公客戶(hù)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》情形有（）

A.異地
B.外國(guó)政要控制的對(duì)公客戶(hù)
C.客戶(hù)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（簡(jiǎn)稱(chēng)CCS等級(jí)）高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)
D.法定代表人對(duì)開(kāi)戶(hù)目的不明確的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)
E.實(shí)際控制人、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、控股股東或前5名股東、主要投資人、受益人、授權(quán)辦理人員為境外人士的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)等情況

5.多項(xiàng)選擇題注冊(cè)驗(yàn)資業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定獲得市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)（工商行政管理部門(mén)）核準(zhǔn)登記的單位，后續(xù)如何處理（）

A.若在本*網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)，可以直接轉(zhuǎn)開(kāi)基本戶(hù)
B.若在本*網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)，可以直接轉(zhuǎn)開(kāi)一般戶(hù)
C.若在其他網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)，可以以現(xiàn)金方式將驗(yàn)資款轉(zhuǎn)入基本戶(hù)
D.若在其他網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)，必須以轉(zhuǎn)賬方式將驗(yàn)資款轉(zhuǎn)入基本戶(hù)