單項(xiàng)選擇題客戶辦理單筆交易金額在()以上(含)現(xiàn)金方式的行內(nèi)及跨行匯款業(yè)務(wù),應(yīng)核對(duì)客戶的有效實(shí)名證件,登記客戶身份基本信息,并留存其有效實(shí)名證件的復(fù)印件或影印件。

A.1萬(wàn)元
B.2萬(wàn)元
C.3萬(wàn)元
D.5萬(wàn)元


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最新試題

在同一客戶號(hào)下的賬戶,為避免重復(fù)操作,可以直接復(fù)制印鑒使用,不用復(fù)核等操作。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)主管對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)辦理、合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)主體責(zé)任。

題型:判斷題

基金資產(chǎn)凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)后的價(jià)值。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員在處理突發(fā)事件的過(guò)程中,首先需安撫客戶,對(duì)客戶做出承諾。

題型:判斷題

當(dāng)實(shí)物尾箱出現(xiàn)破損、丟失,無(wú)法再正常使用時(shí),須在系統(tǒng)中做停用處理。

題型:判斷題

本幣通知存款的最低起存金額為50萬(wàn)元,最低支取金額為50萬(wàn)元。

題型:判斷題

銀行本票的權(quán)利有效期為自出票日起2年,沒(méi)有金額起點(diǎn)和最高限額,提示付款期限自出票日起最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)月。

題型:判斷題

《禁令》的處理程序,由各級(jí)審委會(huì)辦公室提議召開(kāi)審委會(huì)會(huì)議進(jìn)行審理,并報(bào)本級(jí)行行長(zhǎng)或授權(quán)分管行領(lǐng)導(dǎo)決定,做出決定后,由本級(jí)法律與合規(guī)部門(mén)下達(dá)給予開(kāi)除處分的決定,并送達(dá)被處理人本人。

題型:判斷題

資本項(xiàng)目外匯賬戶主要用于經(jīng)常項(xiàng)目下貿(mào)易收支、勞務(wù)收支和單方面轉(zhuǎn)移等,也可用于經(jīng)外匯局批準(zhǔn)的資本項(xiàng)目支出。

題型:判斷題

如果核查結(jié)果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致,能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時(shí),可為其辦理業(yè)務(wù),但應(yīng)將相關(guān)情況向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告,上級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將可疑情況向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

題型:判斷題