A.工資和資金
B.社會(huì)保障基金和住房基金
C.驗(yàn)資和增資
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A.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期
B.銀行為存款人完成辦理開戶手續(xù)的日期的第二個(gè)工作日
C.人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.民辦非企業(yè)登記證書
D.個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
A.登記拒絕記錄
B.上報(bào)重要事項(xiàng)報(bào)告
C.以上都是
A.控股股東
B.全體出資人
C.受益所有人
D.存款人
A.不配合客戶身份識(shí)別;對(duì)單位及個(gè)人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,客戶拒絕出示的
B.有組織同時(shí)或者分批開立賬戶的;開戶理由不合理
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符;有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的
D.其他開戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
E.以上都是
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施