A.核對客戶本人個人有效身份證件與公司卡持卡人相符（也可同時驗證公司卡取款密碼）
B.經(jīng)辦人持本人身份證件及單位授權(quán)委托書
C.客戶本人個人有效身份證件、卡號、電話與網(wǎng)點核對持卡人資料相符（離行核對方法）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無需解管，直接辦理
B.需客戶經(jīng)理盡職調(diào)查后解除管控再辦理
C.柜臺直接解除管控后辦理
D.解管后需當天再中止
E.解管后當天無需再中止
A.各營業(yè)網(wǎng)點柜面
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.企業(yè)銀行APP
A.有關(guān)文件復印件
B.客戶基本信息
C.人民幣借款情況
D.人民幣存款情況
A.每季度對本機構(gòu)重要物品進行一次全面核查。覆蓋率：100%
B.每年對所轄機構(gòu)重要物品進行一次全面核查。核查：100%。（覆蓋本機構(gòu)所有重要物品）
C.取消區(qū)域運營總經(jīng)理“可視柜臺鑰匙查庫”關(guān)于電子鑰匙履職核查工作要求
D.明確已開具的增值稅發(fā)票參照重要物件管理。網(wǎng)點運營主管/運營中心主管檢查已開具未領(lǐng)取的增值稅發(fā)票實物與登記簿明細一致。履職頻率：每周一次
E.同城支行區(qū)域運營總經(jīng)理履職新增每季度抽查支行運營人員對賬戶資料封裝、交接、跟蹤等環(huán)節(jié)的操作合規(guī)性
A.招行填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、協(xié)議、票據(jù)、承諾函、說明函、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
B.客戶、合作機構(gòu)填寫、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、擔保函、申請書、授權(quán)書、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
C.需要人工填寫的招行內(nèi)部管理要求存檔的任何文件、業(yè)務(wù)記錄、憑證等檔案文件。
D.其他任何需要保存?zhèn)洳榈娜斯ぬ顚懟蛘吆炇鸬奈募虿牧稀?/p>
最新試題
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。
RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預算類專用存款賬戶的備案。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。
柜面可受理本 網(wǎng)點開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。
辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實方式盡調(diào)，提供上門照片，由運營人員解除管控。