A.公司名稱、住所、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限
C.控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
D.組織機構(gòu)代碼
E.稅務登記證號碼
F.統(tǒng)一社會信用代碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名、性別、國籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來源
A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事項
D.反洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料
E.其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項
A.《審計意見書》
B.《整改意見書》
C.《問題分析意見書》
D.《檢查意見書》
A.15
B.12
C.10
D.5
A.訪談、錄像、分析性復核
B.訪談、查閱、分析性復核
C.訪談、查閱、拍照
D.錄音、查閱、分析性復核
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。