A.中國(guó)人民銀行
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.銀監(jiān)會(huì)
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A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵(lì)
C.向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
B.交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年。
C.同一客戶資料采用不同介質(zhì)保存的，應(yīng)按照最長(zhǎng)期限保存。
D.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)時(shí)，所保存的客戶身份資料和交易記錄可以銷(xiāo)毀。
A.正面水印窗
B.正面中間
C.背面水印窗
D.背面中間
A.偽造、變?cè)烊嗣駧?br />
B.故意毀損人民幣
C.持有偽造、變?cè)斓娜嗣駧?br />
D.制作、仿制、買(mǎi)賣(mài)人民幣圖樣
最新試題
大額支付系統(tǒng)參與者分為直接參與者、間接參與者和特許參與者。
兩個(gè)以上有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)同一單位或個(gè)人的同一筆存款采取凍結(jié)或扣劃措施時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助最先送達(dá)協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)的有權(quán)機(jī)關(guān)辦理凍結(jié)、扣劃手續(xù)。
未填寫(xiě)實(shí)際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過(guò)出票金額 的銀行匯票不得背書(shū)轉(zhuǎn)讓。
凍結(jié)、控制客戶賬戶只能由客戶的開(kāi)戶機(jī)構(gòu)處理，在凍結(jié)期限內(nèi)，只有原作出凍結(jié)、控制決定的有權(quán)機(jī)關(guān)可以做出解凍（控）決定。
客戶掛失申請(qǐng)書(shū)回執(zhí)聯(lián)遺失，應(yīng)重新辦理正式掛失手續(xù)，原掛失申請(qǐng)書(shū)作廢。
居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。
中國(guó)人民銀行發(fā)行新版人民幣，應(yīng)當(dāng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。
只有支付條件為憑密碼的單折憑客戶合法證件才能將不通兌改為通兌。
憑證口頭掛失可在系統(tǒng)內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)辦理。
抵債資產(chǎn)取得日為所抵償貸款的停息日。