判斷題

如發(fā)現(xiàn)大量銀行卡被非本人控制的情形，建議納入中風(fēng)險(xiǎn)客戶管理，并采取相應(yīng)的監(jiān)控措施。

答案：錯(cuò)誤

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非法集資多以空殼公司或個(gè)人身份為掩護(hù)，離退休人員和下崗職工等年齡較大人群易受到蠱惑。

答案：正確

各銀行應(yīng)考慮在開(kāi)戶服務(wù)協(xié)議中約定當(dāng)客戶存在洗錢、出賣銀行卡等行為時(shí)，銀行有權(quán)采取限制或終止服務(wù)措施等條款。

答案：正確