多項(xiàng)選擇題

開戶機(jī)構(gòu)為企業(yè)開立結(jié)算賬戶必須簽訂結(jié)算賬戶管理協(xié)議，明確銀行與企業(yè)雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。內(nèi)容包括下列哪些內(nèi)容（）

A.開戶機(jī)構(gòu)與開戶申請(qǐng)人辦理銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及人民銀行的有關(guān)規(guī)定，不得利用銀行結(jié)算賬戶從事各類違法犯罪活動(dòng)
B.企業(yè)銀行結(jié)算賬戶信息變更及撤銷的情形、方式、時(shí)限
C.控制賬戶交易措施的情形和處理方式
D.其他需要約定的內(nèi)容

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)存在以下哪些情形的，應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)開戶審查期限，強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查（）

A.對(duì)存在法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚
B.注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地均在異地等異常情況的企業(yè)
C.開戶信息不完整或存在矛盾
D.其他應(yīng)延長(zhǎng)開戶審查期限的情況

多項(xiàng)選擇題

企業(yè)申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)當(dāng)提交開戶申請(qǐng)書，并出具下列哪些（）開戶證明文件

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證件
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書以及被授權(quán)人的有效身份證件
D.企業(yè)客戶受益所有人證明資料（公司章程、合伙協(xié)議、信托協(xié)議等）
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等規(guī)定的其他開戶證明文件

開戶機(jī)構(gòu)為企業(yè)開立結(jié)算賬戶必須簽訂結(jié)算賬戶管理協(xié)議，明確銀行與企業(yè)雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。內(nèi)容包括下列哪些內(nèi)容（）

你可能感興趣的試題

對(duì)存在以下哪些情形的，應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)開戶審查期限，強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查（）

企業(yè)申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)當(dāng)提交開戶申請(qǐng)書，并出具下列哪些（）開戶證明文件

開戶機(jī)構(gòu)為企業(yè)開立結(jié)算賬戶必須簽訂結(jié)算賬戶管理協(xié)議，明確銀行與企業(yè)雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。內(nèi)容包括下列哪些內(nèi)容（）

對(duì)存在以下哪些情形的，應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)開戶審查期限，強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查（）

企業(yè)申請(qǐng)開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)當(dāng)提交開戶申請(qǐng)書，并出具下列哪些（）開戶證明文件