單項(xiàng)選擇題《中國郵政儲蓄銀行反洗錢審計(jì)指引》是中國郵政儲蓄銀行開展反洗錢審計(jì)等相關(guān)工作的指導(dǎo)性文件,本指引適用于中國郵政儲蓄銀行(),旨在為審計(jì)人員更好地履行反洗錢審計(jì)職責(zé)提供參考和指導(dǎo),提升反洗錢審計(jì)工作水平。

A.總行
B.各級審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.一級分行
D.網(wǎng)點(diǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題郵儲銀行()是內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

A.風(fēng)險管理部
B.審計(jì)部
C.法律與合規(guī)部
D.監(jiān)事會

2.單項(xiàng)選擇題()在全面風(fēng)險管理體系建設(shè)中處于優(yōu)先位置。

A.風(fēng)險管理制度體系
B.風(fēng)險管理組織體系
C.風(fēng)險管理流程
D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

3.單項(xiàng)選擇題()是商業(yè)銀行的基本要求,()是現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要標(biāo)志。

A.風(fēng)險管理;全面風(fēng)險管理體系
B.風(fēng)險管理;內(nèi)部控制
C.內(nèi)部控制;全面風(fēng)險管理體系
D.內(nèi)部控制;風(fēng)險管理

4.單項(xiàng)選擇題以下哪類事項(xiàng)不屬于信用卡收費(fèi)減免事項(xiàng)類型?()

A.信用風(fēng)險類
B.操作風(fēng)險類
C.服務(wù)策略類
D.資產(chǎn)清收類

5.單項(xiàng)選擇題在信用卡公積金項(xiàng)目錄入時,以下哪項(xiàng)不是錄入人員須在信審系統(tǒng)中錄入的信息?()

A.公積金月繳存金額
B.單位月繳存比例
C.個人月繳存比例
D.公積金年繳存金額

最新試題

以下哪些外部管理機(jī)構(gòu)的工作人員可以通過推薦形式申請郵儲信用卡。()

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)物貴金屬經(jīng)銷產(chǎn)品是指銀行自行準(zhǔn)備原料,委托加工企業(yè)加工,標(biāo)識銀行品牌分為投資金銀條和工藝類黃金制品。

題型:判斷題

國債可以成為投資組合中的“()”保障,投資者可以將不同期限的國債與其它風(fēng)險性較高的理財產(chǎn)品按一定比例搭配購入,以備不時之需。

題型:單項(xiàng)選擇題

認(rèn)購基金就是買已經(jīng)成立了的老基金。

題型:判斷題

以下屬于郵政銀行往來關(guān)系客戶的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

推廣人員可以在銀行專用欄的“批注欄”填寫以下哪些信息()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下可以作為申請人的工作證明文件的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()功能是個人和企業(yè)在因風(fēng)險事件而遭受損失,來通過保險來獲得相應(yīng)賠付的。這是保險最原始.最本質(zhì),也是最常用的功能。

題型:單項(xiàng)選擇題

實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù),也稱“實(shí)物金”或“品牌金”,是指商業(yè)銀行委托黃金精煉企業(yè)加工自有品牌的貴金屬實(shí)物產(chǎn)品,并為客戶提供的產(chǎn)品的()等服務(wù)的一項(xiàng)業(yè)務(wù),有時也包括代銷其他企業(yè)或商業(yè)銀行品牌貴金屬實(shí)物產(chǎn)品。

題型:多項(xiàng)選擇題

()是構(gòu)建投資組合的必要選擇。

題型:單項(xiàng)選擇題