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利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢是銀行卡洗錢的主要手段之一。
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銀行卡創(chuàng)意篩選必須于發(fā)展機(jī)構(gòu)的發(fā)卡策略保持一致。
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銀聯(lián)卡持續(xù)清算機(jī)構(gòu)主要面臨國家風(fēng)險(xiǎn),清算風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),品牌風(fēng)險(xiǎn),合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),國際匯率風(fēng)險(xiǎn)。
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