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利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進行洗錢是銀行卡洗錢的主要手段之一。
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銀行卡創(chuàng)意篩選必須于發(fā)展機構(gòu)的發(fā)卡策略保持一致。
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銀聯(lián)卡持續(xù)清算機構(gòu)主要面臨國家風險,清算風險,系統(tǒng)操作風險,項目風險,品牌風險,合規(guī)風險,國際匯率風險。
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